Здравствуйте. Меня зовут Макарычев Александр, я гражданин РФ, житель города Челябинска. Все необходимые контакты и мои реквизиты приведены в приложении №1, которое приложено к данному заявлению.

Прошу рассмотреть мое заявление и направить его в соответствующие инстанции. Данное заявление прошу считать официальным заявлением о совершенном правонарушении и уголовно наказуемом преступлении.

В последние годы в интернете развелось огромное количество финансовых пирамид, которые, в обход законодательства Российской Федерации, занимаются привлечением  денежных средств от населения. Денежные средства привлекаются без каких либо юридических оформлений, а также, безусловно, без декларирования каких либо доходов. Срок жизни таких проектов длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Благодаря массированной адресной рекламе на разных форумах, такие проекты могут привлечь очень большое количество вкладчиков, средний возраст которых от 12 до 35 лет. Через некоторое время существования данные проекты закрываются, оставив без денежных средств большое количество людей.

Учитывая особенности «оформления вклада», а в точности отсутствие данного оформления, граждане, потерявшие свои средства, практически не имеют возможности жаловаться куда-либо после потери своих денег.

Необходима своевременная реакция уполномоченных органов на заявления граждан о начале работы новых финансовых пирамид. Данная реакция необходима для более ускоренного блокирования деятельности пирамид, которые работают вне рамок закона Российской Федерации.

Приведу пример. Надеюсь, что мое заявление и данный пример будет направлен на расследование в уполномоченные органы, которые могут расследовать и наказать ответственного в построении финансовых пирамид. Так же прошу направить данное заявление в налоговую инспекцию для проверки фактов уплаты налогов указанным мной гражданином.

Заявление:

В интернете есть сайт http://www.invest-biznes.com/, который работает, якобы, от имени Инвестиционной компании Axiomlab Company Ltd, привлекающей средства для доверительного управления.

Данным сервисом ГАРАНТИРУЮТСЯ вкладчикам следующие условия, которые прописаны на странице http://www.invest-biznes.com/tarifplans.

1. Тариф «Стандарт» Является базовым тарифом в тарифной программе «Стандарт». Срок вклада не ограничен. Минимальная сумма первого вклада:   500 руб. при перечислении через систему Webmoney   4000 руб. при перечислении банковским переводом Минимальная доходность (гарантированный минимум) 10% в месяц. Доходность по тарифу «Стандарт» является базовой ставкой для остальных тарифов в данной программе. Вы можете вывести любую сумму с данного тарифа в ближайшие дни выплат.
2. Тариф «Стандарт Плюс» Надбавка составляет + 0,52% к базовой ставке Срок вклада 3 месяца. Минимальная сумма вклада 200 000 рублей. Вы не сможете вывести деньги раньше, чем через три месяца, гарантированный минимум 10,52% в месяц, проценты начисляются ежемесячно, сумма вклада минимум 200000 рублей
3. Тариф «Бизнес»  Надбавка составляет + 0,77% к базовой ставке. Срок вклада 6 месяцев Минимальная сумма вклада 200 000 рублей. Вы не сможете вывести деньги раньше, чем через шесть месяцев, гарантированный минимум 10,77% в месяц, проценты начисляются ежемесячно, сумма вклада минимум 200000 рублей.
4. Тариф «Бизнес Плюс». Надбавка составляет + 1,1% к базовой ставке. Срок вклада 9 месяцев. Минимальная сумма вклада 200 000 рублей. Вы не сможете вывести деньги раньше, чем через девять месяцев, гарантированный минимум 11,1% в месяц, проценты начисляются ежемесячно, сумма вклада минимум 200000 рублей
5. Тариф «Бизнес-Инвестор». Надбавка составляет + 1,6% к базовой ставке. Срок вклада 1 год. Минимальная сумма вклада 100 000 рублей. Вы не сможете вывести деньги раньше, чем через год, гарантированный минимум 11,6% в месяц, проценты начисляются ежемесячно, сумма вклада минимум 100000 рублей
6. Тариф «Бизнес-Инвестор Плюс». Надбавка составляет + 1,91% к базовой ставке Срок вклада 1,5 года. Минимальная сумма вклада 100 000 рублей. Вы не сможете вывести деньги раньше, чем через полтора года, гарантированный минимум 11,91% в месяц, проценты начисляются ежемесячно, сумма вклада минимум 100000 рублей
7. Тариф «Инвестор». Надбавка составляет + 2,21% к базовой ставке. Срок вклада 2 года. Минимальная сумма вклада 100 000 рублей. Вы не сможете вывести деньги раньше, чем через два года, гарантированный минимум 12,21% в месяц, проценты начисляются ежемесячно, сумма вклада минимум 100000 рублей
8. Тариф «Инвестор Плюс». Надбавка составляет + 2,93% к базовой ставке Срок вклада 2,5 года. Минимальная сумма вклада 100 000 рублей. Вы не сможете вывести деньги раньше, чем через два с половиной года, гарантированный минимум 12,93% в месяц, проценты начисляются ежемесячно, сумма вклада минимум 100000 рублей.
9. Тариф «Стратег». Надбавка составляет + 3,56% к базовой ставке. Срок вклада 3 года. Минимальная сумма вклада 100 000 рублей. Вы не сможете вывести деньги раньше, чем через три года, гарантированный минимум 13,56% в месяц, проценты начисляются ежемесячно, сумма вклада минимум 100000 рублей
10. Тариф «Стандарт-Кредит» Надбавка составляет 0% к базовой ставке Срок вклада 3 месяца Минимальная сумма вклада 20 000 рублей. Тариф создан в первую очередь для желающих взять кредит с минимальными вложениями. Вы не сможете вывести деньги раньше, чем через три месяца, гарантированный минимум 10% в месяц, проценты начисляются ежемесячно, сумма вклада минимум 20000 рублей. Для данного тарифа нельзя выбрать вариант со снятием процентов, вся сумма на счете блокируется до окончания срока вклада.

Прием денег, для вкладов, совершаются на счета Физического Лица в банках Российской Федерации. Реквизиты для платежей находятся на странице http://www.invest-biznes.com/bank , и на 15 марта 2012 года выглядят следующим образом:

Наименование Банка получателя: ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ИНН 7728168971

КПП 775001001

Кор/сч. 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ

БИК 044525593

Получатель: Немцев Евгений Сергеевич

Счет получателя в банке получателя: 40817810008820009241

Назначение платежа: Договор ID ……..

КРФ ОАО «МДМ БАНК»

ИНН 5408117935

КПП 246602001

К/счет 30101810200000000599

БИК 040407599

Получатель: Немцев Евгений Сергеевич

Счет получателя в банке получателя: 40817810808150068989

Назначение платежа: Договор ID ……..

Наименование Банка получателя: ВТБ 24 (ЗАО)

БИК Банка получателя: 044525716

ИНН Банка получателя: 7710353606

КПП Банка получателя: 775001001

К/С Банка получателя: 30101810100000000716

Получатель (ВНИМАНИЕ! Писать полностью как указано здесь):

Немцев Евгений Сергеевич, л/с 40817810327001257323 в cистеме «Телебанк»

Счет получателя в банке получателя: 47422810800000000677

Назначение платежа: Договор ID ……..

Как мы видим, оплата денег (производство вкладов) производится на счета Физического Лица. Такой схемой производится уклонение от уплаты налогов, а глядя на суммы можно предположить, что это уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

На сайте присутствует договор оферта, в рамках которой между вкладчиком и сервисом производятся финансовые расчеты.

Пользователь, зарегистрированный на сайте www.invest-biznes.com, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, Axiomlab Company Ltd, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику заём, а последний обязуется возвратить заём в определенный настоящим Договором срок. Все существенные условия займа определяются в соответствии с информацией размещённой на сайте www.invest-biznes.com, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Перечисляя денежные средства Заемщику, Займодавец соглашается с условиями данного Договора и информацией размещённой на сайте.
2. РАЗМЕР ЗАЙМА
2.1. Минимальная сумма займа по настоящему Договору составляет 500 (пятьсот) рублей 00 коп. при перечислении через систему Webmoney. При перечислении банковским переводом минимальная сумма составляет 4000 (четыре тысячи) рублей 00 коп. Для дополнительных тарифных планов минимальная сумма указана в описании тарифных планов (данная информация доступна только зарегистрированным клиентам).
2.2. За пользование заемными средствами Заемщик обязуется ежемесячно начислять на баланс Займодавцу сумму в размере не менее 10%, окончательно сумма начислений определяется на отчётный период.
2.3. По окончанию срока действия Договора сумма займа подлежит возврату Займодавцу. Возврат суммы займа осуществляется по заявке Займодавца в личном кабинете на Заимодовца на сайте Заемщика www.invest-biznes.com и производится на указанные им  реквизиты.
3. СРОК ЗАЙМА
3.1. Заём предоставляется на срок один месяц, в случае если Заимодавец на отчётную дату оставляет какую то сумму на своём личном счёте договор автоматически пролонгируется ещё на один месяц.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
4.1. После перечисления Займодавцем денежных средств на электронные счета Заемщика Заемщик обязан в срок, не превышающий двух банковских дней, произвести зачисление денежных средств на баланс аккаунта Займодавца на сайте www.invest-biznes.com. Заимодавец должен уведомить Заёмщика о перечислении средств, заполнив специальную форму на сайте: «Сообщить о пополнении счета через Webmoney» или «Сообщить о пополнении счета через банковский перевод». (Данные формы доступны только зарегистрированным клиентам).
4.2. После получения Заемщиком заявки Займодавца на получение средств с баланса аккаунта Заимодовца на сайте Заёмщика www.invest-biznes.com посредством заявки на вывод денежных средств в личном кабинете в течение трех рабочих дней с отчетной даты(включая отчетную дату), Заемщик обязан перечислить Займодавцу денежные средства в срок, не превышающий трёх банковских дней.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего Договора, и действует до момента его окончательного исполнения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. В случае несоблюдения Заемщиком сроков, указанных в п.4.1-4.2 настоящего договора,  Заемщик  выплачивает Займодавцу пеню из расчета 0,1 % от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки платежа.
6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору п.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это произошло в связи с действием форс-мажорных обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Данный договор является открытой офертой и акцептируется путем согласия с его условиями.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Инвестиционное предложение. Более подробная информация о тарифных планах доступна только зарегистрированным пользователям.
7.3. Займодавец подтверждает достоверность размещенной на сайте www.invest-biznes.com информации относительно направлений инвестирования и целевое использование привлекаемых средств. Пользователь, зарегистрированный на сайте www.invest-biznes.com, именуемый в дальнейшем «Займодавец», с одной стороны, Axiomlab Company Ltd, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику заём, а последний обязуется возвратить заём в определенный настоящим Договором срок. Все существенные условия займа определяются в соответствии с информацией размещённой на сайте www.invest-biznes.com, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Перечисляя денежные средства Заемщику, Займодавец соглашается с условиями данного Договора и информацией размещённой на сайте.
2. РАЗМЕР ЗАЙМА
2.1. Минимальная сумма займа по настоящему Договору составляет 500 (пятьсот) рублей 00 коп. при перечислении через систему Webmoney. При перечислении банковским переводом минимальная сумма составляет 4000 (четыре тысячи) рублей 00 коп. Для дополнительных тарифных планов минимальная сумма указана в описании тарифных планов (данная информация доступна только зарегистрированным клиентам).
2.2. За пользование заемными средствами Заемщик обязуется ежемесячно начислять на баланс Займодавцу сумму в размере не менее 10%, окончательно сумма начислений определяется на отчётный период.
2.3. По окончанию срока действия Договора сумма займа подлежит возврату Займодавцу. Возврат суммы займа осуществляется по заявке Займодавца в личном кабинете на Заимодовца на сайте Заемщика www.invest-biznes.com и производится на указанные им  реквизиты.
3. СРОК ЗАЙМА
3.1. Заём предоставляется на срок один месяц, в случае если Заимодавец на отчётную дату оставляет какую то сумму на своём личном счёте договор автоматически пролонгируется ещё на один месяц.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
4.1. После перечисления Займодавцем денежных средств на электронные счета Заемщика Заемщик обязан в срок, не превышающий двух банковских дней, произвести зачисление денежных средств на баланс аккаунта Займодавца на сайте www.invest-biznes.com. Заимодавец должен уведомить Заёмщика о перечислении средств, заполнив специальную форму на сайте: «Сообщить о пополнении счета через Webmoney» или «Сообщить о пополнении счета через банковский перевод». (Данные формы доступны только зарегистрированным клиентам).
4.2. После получения Заемщиком заявки Займодавца на получение средств с баланса аккаунта Заимодовца на сайте Заёмщика www.invest-biznes.com посредством заявки на вывод денежных средств в личном кабинете в течение трех рабочих дней с отчетной даты(включая отчетную дату), Заемщик обязан перечислить Займодавцу денежные средства в срок, не превышающий трёх банковских дней.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств, указанных в п.2.1. настоящего Договора, и действует до момента его окончательного исполнения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. В случае несоблюдения Заемщиком сроков, указанных в п.4.1-4.2 настоящего договора,  Заемщик  выплачивает Займодавцу пеню из расчета 0,1 % от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки платежа.
6.3. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору п.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это произошло в связи с действием форс-мажорных обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Данный договор является открытой офертой и акцептируется путем согласия с его условиями.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Инвестиционное предложение. Более подробная информация о тарифных планах доступна только зарегистрированным пользователям.
7.3. Займодавец подтверждает достоверность размещенной на сайте www.invest-biznes.com информации относительно направлений инвестирования и целевое использование привлекаемых средств.

Данный договор, не может считаться действующим, т.к. в нем не указаны суммы, истинные реквизиты вкладчиков и самого сервиса. Так же он заключается с Инвестиционной Компанией, а реквизиты для оплаты, предоставленные на сайте указаны Физического Лица. Данный договор служит лишь для того, чтобы ввести в заблуждение потенциальных вкладчиков.

Отсутствие на сайте какой либо информации о методах получения прибыли данным сервисом, можно предположить, что сервис является Финансовой Пирамидой, нацеленной на сбор денег у доверчивых граждан Российской Федерации. Удаление сайта со всей информацией приведет к тому, что граждане, вложившие свои средства, не найдут никаких концов.

Прошу Вас проверить соответствие законам Российской Федерации данного сервиса, а так же проверить на наличие признаков Финансовой Пирамиды.

Прошу Вас проверить наличие необходимых выплат налогов Физическим Лицом, реквизиты которого указаны на сайте.

В случае, если сервис работает вне рамок законов Российской Федерации, прошу наказать виновных.

Готов дать все необходимые пояснения личным присутствием у расследующих органов, а так же любым другим удобным способом.